附件1：

　　原《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

　　公司利潤分配可以采取現(xiàn)金或股票方式。公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。公司可以進行中期現(xiàn)金分紅，公司利潤分配不得超過累計可分配的利潤范圍。

　　公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，公司獨立董事應對此發(fā)表獨立意見。公司還應披露現(xiàn)金分紅政策在本報告期的執(zhí)行情況。

　　存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

　　公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　修訂后《公司章程》第一百五十九條公司利潤分配政策為:

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　　公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。

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　　公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經(jīng)營的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金分紅方式進行分配利潤。

　?。ㄈ├麧櫡峙錀l件和比例

　　1、現(xiàn)金分配的條件和比例：公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；且公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司應當采取現(xiàn)金方式分配股利。

　　公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

　　2、股票股利分配的條件：在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，董事會認為公司股本規(guī)模和股權結構合理時，可以提出并實施股票股利分配預案。

　　（四）利潤分配的決策程序和機制

　　1、公司管理層、董事會根據(jù)公司的盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃并結合公司章程的有關規(guī)定提出、擬定公司的利潤分配預案。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應當對公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜進行研究和論證，獨立董事應當發(fā)表明確意見。

　　2、董事會制訂的利潤分配預案應至少包括：分配對象、分配方式、分配現(xiàn)金金額或紅股數(shù)量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金額或紅股數(shù)量、是否符合本章程規(guī)定的利潤分配政策的說明、是否變更既定分紅政策的說明、變更既定分紅政策的理由以及是否符合本章程規(guī)定的變更既定分紅政策條件的分析、該次分紅預案對公司持續(xù)經(jīng)營的影響。

　　3、分紅預案經(jīng)董事會審議通過，方可提交股東大會審議。董事會在審議制訂分紅預案時，要詳細記錄參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保管。

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　　在滿足公司利潤分配條件的前提下，公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

　?。┱{(diào)整分紅政策的條件

　　公司應保持分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，但若發(fā)生如下任一情況則可以調(diào)整分紅政策：

　　1、公司發(fā)生虧損或者已發(fā)布預虧提示性公告的；

　　2、公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現(xiàn)金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額不足以支付現(xiàn)金股利的；

　　3、按照既定分紅政策執(zhí)行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；

　　重大投資項目、重大交易是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。

　　4、董事會有合理理由相信按照既定分紅政策執(zhí)行將對公司持續(xù)經(jīng)營或保持盈利能力構成實質性不利影響的。

　　（七）調(diào)整分紅政策的決策程序和機制

　　公司對分紅政策進行調(diào)整或變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，并經(jīng)過詳細論證。調(diào)整分紅政策經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審議。獨立董事應對調(diào)整或變更的理由充分性、合理性、審議程序真實性和有效性以及是否符合公司章程規(guī)定的條件等事項發(fā)表明確意見。調(diào)整分紅政策應經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

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　　1、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　2、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。獨立董事對分紅預案有異議的，可以在獨立董事意見披露時公開向中小股東征集投票權。

　　3、公司在上一個會計年度實現(xiàn)盈利，但董事會在上一會計年度結束后未提出現(xiàn)金分紅預案的，應在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途。獨立董事對此應發(fā)表獨立意見，公司在召開股東大會時除現(xiàn)場會議外，還應向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。