附件一：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　本人（本單位）作為棕櫚園林股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席棕櫚園林股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

　　序號(hào)

　　議案

　　表決意見(jiàn)

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　2

　　《關(guān)于制訂<棕櫚園林股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度>的議案》

　　3

　　《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

　　4

　　《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》

　　5

　　《關(guān)于修訂<棕櫚園林股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

　?。ㄕf(shuō)明：請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)，多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人（簽字）：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　棕櫚園林股份有限公司

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　致：棕櫚園林股份有限公司

　　個(gè)人股東姓名/法人股東名稱(chēng)

　　股東地址

　　出席會(huì)議人員姓名

　　身份證號(hào)碼

　　法人股東法定代表人姓名

　　身份證號(hào)碼

　　持股數(shù)量

　　股東賬戶(hù)

　　聯(lián)系電話(huà)

　　傳真

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2014年1月13日（17:00）或該日之前以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真方式交回本公司董事會(huì)辦公室。

　　證券代碼：002431證券簡(jiǎn)稱(chēng)：棕櫚園林公告編號(hào)：2013-075