本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　2、本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　二、會(huì)議召開的情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年9月7日（周一）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月6日至2015年9月7日

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年9月7日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ?huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心（福田科技廣場(chǎng)）A棟36層會(huì)議室

　?。ㄈ?huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（四）召集人：公司第二屆董事會(huì)

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)李從文先生

　　（六）會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數(shù)的64.50%。其中，通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小投資者共計(jì)2名，代表股份760，000股，占公司股份總數(shù)的0.63%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共15名，代表股份77，400，000股，占公司股份總數(shù)的64.50%；公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共0名，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東審議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下議案：

　　（一）審議并通過《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更手續(xù)的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　該議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　表決結(jié)果為：同意77，400，000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄋ模徸h并通過《關(guān)于設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東天津東方富海股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）和東方富海（蕪湖）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有6，000，000股回避表決。

　　表決結(jié)果為：同意71，400，000股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：同意760，000股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會(huì)議由北京市中銀（深圳）律師事務(wù)所彭章鍵律師出席見證，并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法，通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬渡钲谖目茍@林(29.18,0.77,2.71%)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　?。ǘ侗本┦兄秀y（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳文科園林股份有限公司二〇一五年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告

　　深圳文科園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一五年九月七日